Последние новости

«Из лучших побуждений»: что известно о вероятном виновнике крупнейшей утечки данных финразведки США

Виновницей крупнейшей утечки в истории американской финразведки, по-видимому, стала 41-летняя госслужащая. После десяти лет работы чиновницей Минфина она решила обратить внимание общественности на подозрительные транзакции, которые фиксировало ее ведомство
Фото: Andrew Kelly/Reuters
Фото: Andrew Kelly/Reuters

Виновницей крупнейшей утечки в истории американской финразведки, по-видимому, стала 41-летняя госслужащая, которая после десяти лет работы чиновницей Минфина решила обратить внимание общественности на подозрительные транзакции, которые фиксировало ее ведомство.

Двадцатого сентября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и его партнеры по всему миру начали публиковать материалы по мотивам утечки данных Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) — подразделения Минфина США, которое выполняет функции финансовой разведки и борется, в том числе, с отмыванием денег. В это подразделение американские банки сдают отчеты о подозрительных транзакциях (suspicious activity reports, SAR), причем отчеты эти касаются не только транзакций американских банков, но и долларовых транзакций банков за пределами США (последние, для того чтобы провести транзакцию в долларах, должны иметь в американском банке корреспондентский счет). Именно к этим SAR и получили доступ журналисты BuzzFeed, которые, в свою очередь, передали информацию ICIJ. В распоряжении журналистов оказались данные о тысячах подозрительных транзакций более чем на $2 трлн из десятков стран мира, что поставило утечку из FinCEN в один ряд с такой крупнейшей утечкой, как Panama Papers. В отчетах о подозрительных транзакциях обнаружилась информация и о переводах некоторых российских бизнесменов из списка Forbes. 

Читать далее на источнике...


Подпишитесь на все самые свежие новости и статьи в маркетинге и рекламе в удобном для вас канале: Telegram, Facebook, Twitter, вКонтакте, LinkedIn

Теги: Нет
комментариев: 0

Также по этой теме: