Последние новости

Как новые признаки отмывания денег в России могут ударить по НКО и бизнесу

ЦБ предложил ввести новые признаки отмывания денег. Закон может ударить по НКО и обычным юрлицам: под понятие сомнительных операций подводят пожертвования россиян и компаний, которые получают деньги из-за рубежа. «Секрет» узнал у экспертов, чем предложение регулятора грозит бизнесу и некоммерческим организациям.

Что произошло?

Центробанк обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег через некоммерческие организации.

Финансовые операции признают подозрительными при двух условиях:

  • они носят регулярный характер: например, деньги переводят спустя неделю после транзакции из-за рубежа;
  • сумма, переведённая на счета НКО, должна быть примерно равна сумме, полученной из-за рубежа.

В поправках идёт речь о новых схемах незаконных «обнальных» операций, пояснил «Секрету» ведущий юрист Европейской юридической службы Павел Корнеев: «Добавлены такие новые признаки, указывающие на необычный характер сделки, как дистанционное управление банковским счетом нескольких компаний из разных стран с одного IP-адреса, покупка / продажа виртуальных активов, в первую очередь криптовалюты. Остальные касаются незаконного оборота наркотиков, финансирования распространения оружия массового уничтожения и участия должностных лиц в "обнальных" схемах».

По его словам, некоммерческим организациям посвящено всего два новых «подозрительных» признака: «Первый предписывает банку при оценке "обнальных" рисков обращать внимание на своего клиента, который перечисляет в НКО менее 100 тысяч рублей. Второй — делать тоже самое при регулярном получении денег от лиц и организаций, которые получили их из-за рубежа».

Последний признак, по его словам, поможет найти «замаскированные НКО, выполняющие функции иностранного агента (российские НКО, которые получают деньги из-за рубежа и функционируют в интересах зарубежных государств),

Читать далее на источнике...


Теги: Нет
комментариев: 0

Также по этой теме: